“新形态蛛网资本主义：陈志案件透视加密货币与东南亚局势”

在柬埔寨太子集团实际控制人陈志的跨国犯罪帝国被曝光后，其背后错综复杂的全球业务网络逐渐浮出水面。这个以电信诈骗、人口贩卖和强迫劳动著称的团伙，竟然通过离岸架构掌握了全球顶级古巴雪茄公司哈伯纳斯50%的股权，而哈伯纳斯雪茄的最大消费市场正是中国。这一意外的关联揭示了在数字时代，非法经济与合法生意正通过区块链和离岸金融网络交织成一张新的“资本蛛网”。

📵

记者：您能否详细介绍一下“蛛网资本主义2.0”这一概念？

🦁

吴说：可以。所谓“蛛网资本主义2.0”可以理解为传统离岸金融网络借助区块链技术实现自我升级的一种新型资本主义形态。它结合了离岸资本主义、加密货币和东南亚的特殊环境。离岸资本主义是指资本通过离岸金融中心、空壳公司等手段在全球游走，以避开监管和税收的传统做法。而加密货币的兴起为这种离岸操作提供了全新的技术工具，使得资金可以在全球范围内无障碍流动。

🌼

记者：那么，东南亚在这一过程中扮演了什么角色？

🧡

吴说：东南亚新兴市场国家由于监管薄弱、金融体系未完善且对外资渴求，加之廉价劳动力和某些政商勾结的灰色地带，成为离岸资本与链上资产交汇的前沿试验场。这里既有传统离岸金融的土壤，又为加密货币等新技术提供了避风港。

🔒

记者：陈志及其太子集团是否是“蛛网资本主义2.0”的典型案例？

🤎

吴说：是的，陈志及其太子集团可以说是“蛛网资本主义2.0”的完美缩影。他们通过传统权贵庇护、本地灰色产业、链上洗钱渠道与全球离岸架构融为一体，形成了一个庞大的资本网络。

💎

记者：陈志是如何通过这些手段进行洗钱的？

🕶️

吴说：陈志通过比特币矿业、房地产、基建、博彩业投资等多种手段进行洗钱。其中，比特币矿业是他最具“创新性”的洗钱途径。他还将诈骗所得的资金投入自己控制的加密货币挖矿业务，试图将黑钱转化为不带犯罪污点的全新比特币。

🐯

记者：陈志及其太子集团的资产追缴情况如何？

✔️

吴说：截至目前，除前述巨额比特币被美方扣押外，执法机构亦在追踪陈志集团其他资产去向。美国司法部正寻求民事没收陈志位于美国的资产和银行账户，并对其发出通缉令。英国冻结的房产有待法院裁决充公。柬埔寨当局则在国际压力下表态，称若有充足证据将配合外国执法，不会包庇违法者。